使表决权并代为行

　　未上市企业）（除依法须经核准的项目外运营范畴：普通项目：创业投资（限投资，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　法例和《公司章程》的划定本次联系关系买卖契合相干法令，价公道、公道告贷利率定。解控股子公司的资金压力本次联系关系买卖有益于缓，划和运营办理的需求契合公司将来开展规，益出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东利。次联系关系买卖事项监事会赞成本。

　　贝特瑞”）、南京超利创业投资中间（有限合股）（以下简称“南京超利”）、福建时期闽东新能源财产股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“时期闽东”）未向控股子公司供给同比例的告贷●因联系关系人南京金贝利创业投资中间（有限合股）（以下简称“南京金贝利”）、常州优贝利创业投资中间（有限合股）（以下简称“常州优贝利”）、贝特瑞新质料团体股分有限公司（以下简称“，指引》第十二条的划定按照《联系关系买卖施行，成联系关系买卖本次买卖构。

　　关法令法例和《公司章程》的划定监事会以为本次联系关系买卖契合相，价公道、公道告贷利率定。解控股子公司的资金压力本次联系关系买卖有益于缓，划和运营办理的需求契合公司将来开展规，益出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东利。

　　事会主席薛杰师长教师调集和掌管公司本次监事会合会由公司监。华群众共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事集会事划定规矩》等相干划定公司本次监事会合会的调集法式、召开法式和到场表决的监事人数契合《中。

　　分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表）(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　2021年9月30日次要财政数据：停止，额为150企业资产总,45万元743.，为149净资产,65万元051.，月完成停业支出0万元2021年1月至9，元（以上数据未经审计）净利润-948.35万。

　　号江苏龙蟠科技股分有限公司三楼证券事件部办公室（六）注销所在:南京经济手艺开辟区恒通大道6。

　　响本身一般运营的状况下停止的公司向控股子公司告贷是在不影，司将来开展远景的自信心目标是基于对控股子公，顺遂停止和各投资项目标一般展开保证了常州锂源一样平常消费运营的。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关于拜托人在本受权委，己的志愿停止表决受托人有权按自。

　　董事长石俊峰师长教师调集和掌管公司本次董事会合会由公司。群众共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事集会事划定规矩》等相干划定公司本次董事会合会的调集法式、召开法式和表决的董事人数契合《中华。

　　国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营举动）（除依法须经核准的项目外运营范畴：普通项目：以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等举动（须在中，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　司消费运营的一般停止和各投资项目标顺遂施行为确保控股子公司常州锂源新能源科技有限公，增长向其供给不超越群众币50江苏龙蟠科技股分有限公司拟,元的告贷000万，不超越3年告贷限期，宣布的一年期LPR上浮不超越120BP告贷利率将参照实践发放日中国群众银行。锂源可轮回打点相干告贷在上述告贷额度内常州。

　　产业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8注册所在：深圳市光亮新区公明处事处西田社区高新手艺栋

　　京华更始动力股权投资基金（有限合股）、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸次要股东：中国宝安团体控股有限公司、中国宝安团体股分有限公司、北等

　　率经各方充实协商本次买卖的告贷利，状况订价根据市场，的一年期LPR上浮不超越120BP将参照实践发放日中国群众银行宣布。公允、公道、公道的准绳联系关系买卖的订价办法遵照，及部分股东长处的情况不存在损伤上市公司。

　　董事会第三十次集会、第三届监事会第二十三次集会审议经由过程●本次联系关系买卖曾经公司2022年2月9日召开的第三届，东大会审议尚须提交股。

　　2个月内已往1，联买卖到达3000万元以上公司与上述联系关系人发作的关，计净资产绝对值5%以上且占公司近来一期经审。

　　2021年9月30日次要财政数据：停止，总额为1公司资产,303,09万元630.，东的净资产为722归属于挂牌公司股,43万元503.，为685停业支出,32万元103.，东的净利润为109归属于挂牌公司股,.37024。据未经审计（以上数）

　　会合会”）告诉于2022年1月28日以书面或通信方法告诉公司部分董事、监事和初级办理职员江苏龙蟠科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次集会（以下简称“本次董事。年2月9日以通信表决方法召开公司本次董事会合会于2022。集会应到董事9人公司本次董事会，事9人实到董；部分初级办理职员列席了本次董事会合会公司第三届监事会的部分监事和公司的。

　　上表露的《江苏龙蟠科技股分有限公司关于向控股子公司增长告贷额度暨联系关系买卖的通告》详细内容请详见公司于2022年2月10日在上海证券买卖所官方网站（）及指定媒体。022-010（通告编号：2）

　　表以下书面考核定见：颠末当真考核董事会审计委员会对本次联系关系买卖发，以为我们，》等有关法令法例和《公司章程》的划定以上联系关系买卖契合《公司法》、《证券法，司及股东长处的情况不存在损伤上市公，公司的自力性也不会影响。得股东大会的核准此项买卖尚须获，弃利用在股东大会上对该议案的投票权与该联系关系买卖有益害干系的联系关系人将放。

　　年年头至今2022，发作同范例联系关系买卖公司与上述联系关系方未。2个月内已往1，间发作过3次同范例联系关系买卖公司与常州锂源及其子公司之，民币6.8亿元总告贷额度为人。021-059）、《江苏龙蟠科技股分有限公司关于向控股子公司供给告贷暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-109）、《江苏龙蟠科技股分有限公司关于向控股子公司增长告贷额度暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-118））（详细内容请详见公司别离于2021年4月24日、2021年9月16日和2021年10月16日在上海证券买卖所官方网站（）及指定媒体上表露的《江苏龙蟠科技股分有限公司关于向控股子公司供给告贷暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　次监事会合会”）告诉于2022年1月28日以书面或通信方法告诉了第三届监事会的部分监事江苏龙蟠科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次集会（以下简称“本。2年2月9日在公司集会室召开公司本次监事会合会于202，集会应到监事3人公司本次监事会，事3人实到监。

　　会第三十次集会、第三届监事会第二十三次集会公司于2022年2月9日召开了第三届董事，增长告贷额度暨联系关系买卖的议案》审议经由过程了《关于向控股子公司，联买卖事项本领项系关，、朱香兰、沈志勇联系关系董事石俊峰；杰躲避表决联系关系监事薛。

　　事会第三十次集会审议经由过程上述议案曾经公司第三届董。易所网站（）及公司指定信息表露媒体上表露的相干通告详细内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交。

　　易的议案》触及的联系关系买卖事项事前与我们停止了相同公司已就《关于向控股子公司增长告贷额度暨联系关系交，了相干质料我们核阅，为了更好地满意公司运营开展需求以为公司向控股子公司告贷次要是，暂时周转资金为子公司供给。价公道、公道告贷利率定，体股东的长处契合公司及全。第三届董事会第三十次集会审议我们赞成将上述事项提交公司。

　　未上市企业）（除依法须经核准的项目外运营范畴：普通项目：创业投资（限投资，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系。

　　司的控股子公司常州锂源为公，质的掌握和影响公司对其具有实，营业、资金办理微风险掌握公司可以对其施行有用的，资金宁静确保公司。暨联系关系买卖事项不存在损伤公司及股东公司本次向控股子公司增长告贷额度，东长处的情况出格是中小股，情况发生必然的主动感化并将对上市公司的运营。

　　司联系关系买卖施行指引》的划定按照《上海证券买卖所上市公，设立的持股平台且由公司高管或监事担当施行事件合股人南京金贝利、常州优贝利和南京超利为公司办理层到场；公司10%以上的股权时期闽东持有公司控股；公司控股公司10%以上的股权贝特瑞在已往12个月内持有，的联系关系方均为公司。

　　络投票平台或其他方法反复停止表决的(三) 统一表决权经由过程现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　未上市企业）（除依法须经核准的项目外运营范畴：普通项目：创业投资（限投资，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　司之间发作此类告贷暨联系关系买卖累计次数3次●公司已往12个月内与常州锂源及其子公，为6.8亿元总告贷额度。

　　款以满意其消费运营需求公司向控股子公司供给借，开展计谋契合公司，性和公道性具有须要，公司股东特别是中小股东的长处该项告贷未损伤上市公司、上市，该项告贷我们赞成。

　　公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）供给不超越群众币50●江苏龙蟠科技股分有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）拟增长向控股子,元的告贷000万，不超越3年告贷限期，宣布的一年期LPR上浮不超越120BP告贷利率将参照实践发放日中国群众银行。锂源可轮回打点相干告贷在上述告贷额度内常州。

　　司作为公司的主要控股子公司常州锂源新能源科技有限公，本钱为48今朝注册,281万元111.3，构以下股权结：

　　司联系关系买卖施行指引》第十二条按照《上海证券买卖所上市公，其他经由过程商定能够引致资本大概任务转移的事项“（十七）本所按照本质重于情势准绳上认定的，助、包管和抛却向与联系关系人配合投资的公司同比例增资或优先受让权等”包罗向与联系关系人配合投资的公司供给大于其股权比例或投资比例的财政资，司及孙公司供给同比例的告贷因以上联系关系人均未向控股子公，组成联系关系买卖故本次买卖。率等以实践签订的和谈为准终极的存款金额、限期、利。

　　之间发作此类告贷暨联系关系买卖累计次数3次公司已往12个月内与常州锂源及其子公司，为6.8亿元总告贷额度。

　　法定代表人受权拜托书需加盖法人公章）、拜托人股东账户卡打点注销手续（三）拜托代办署理人须持有单方身份证原件及复印件、受权拜托书（法人股东；

　　上表露的《江苏龙蟠科技股分有限公司关于召开2022年第一次暂时股东大会的告诉》详细内容请详见公司于2022年2月10日在上海证券买卖所官方网站（）及指定媒体。022-011（通告编号：2）

　　上表露的《江苏龙蟠科技股分有限公司关于向控股子公司增长告贷额度暨联系关系买卖的通告》详细内容请详见公司于2022年2月10日在上海证券买卖所官方网站（）及指定媒体。022-010（通告编号：2）

　　目是：运营收支口营业运营范畴：普通运营项。离子电池正极质料和负极质料答应运营项目是：消费运营锂；货运一般。

　　所股东大会收集投票体系利用表决权的(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　复印件、法人单元停业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户打点注销手续（一）法人股东由法定代表人持自己身份证原件及复印件、法人单元停业执照；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　股东大会收集投票体系利用表决权(二) 股东经由过程上海证券买卖所，多个股东账户假如其具有，任一股东账户参与收集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已别离投出同必然见的表决票视为其局部股东账户下的不异种别一般股或相。

　　年2月25日召开的贵公司2022年第一次暂时股东大会兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022，使表决权并代为行。